EL LAVADO DE DINERO POR NARCOTRAFICO EN BOLIVIA
2. Planteamiento del
problema
Empezaremos mencionando que en Bolivia existen
áreas que producen enriquecimiento ilícito como ser contrabando, el narcotráfico y
la corrupción.
Sin embargo nos enfocaremos en el narcotráfico,
toda vez que Bolivia es un país
productor de la hoja de coca donde se produce cocaína en algunos
departamentos de Bolivia, por lo que consecuentemente circula dinero ilegal.
Este dinero ilegal se lava en distintos sectores,
actividades en la que introduce a través muchos movimientos económicos, entre
estas tenemos: Bancos, casas de cambio, discotecas, restaurantes, venta de
autos, vena de inmuebles, etc.
A su vez Bolivia está considerada como intermediario
del comercio de narcotráfico ilegal en Sud América, aparte de que produce la
cocaína, por lo que es considerado como campo abierto a oportunidades
criminales.
2.1. Formulación del
problema
Ante la producción de coca que transformada
para realizar actos de narcotráfico en Bolivia que conllevan a realizar el
lavado de dinero, en las distintas actividades se plantea la siguiente
pregunta: ¿Cómo detectar mecanismos de control de prevención y control del lavado
de dinero por narcotráfico?
3 Objetivos:
3.1. Objetivo General
Proponer
procedimientos de control y prevención para
poder detectar el lavado de dinero por narcotráfico en Bolivia.
3.2. Objetivos Específicos
En el presente trabajo aplicaremos técnicas y
procedimientos que consisten en:
•Prohibir el uso de efectivo para compras de
bienes inmuebles, automóviles y otros bienes.
• Crear unidades de información para que las autoridades
compartan dicha información.
• Efectuar el control cruzado según
estadísticas del consumo de coca, con la producción de coca para comprobar que la producción de
coca se va en favor del narcotráfico lo que ocasiona el lavado de dinero.
•Describir los hechos de narcotráfico el que
desencadena el lavado de dinero y posterior eso introducir en las diferentes actividades
comerciales.
•
Recopilar información a través de revistas, periódica, sobre la participación
de Bolivia en el narcotráfico y lavada de dinero.
4. Justificación: metodológica, académica y práctica
Este trabajo se ha realizado mediante el
método deductivo, es decir de los general a lo particular, ya que este trabajo
consiste en evaluar los procedimientos generales para casos particulares o
específicos, en el que se deduciremos por medio del razonamiento lógico, lo que
nos permitirá cumplir los objetivos generales y específicos mencionados.
La justificación del presente tema, es que en
todos los países y en este caso Bolivia se encuentra en el ámbito que es el
lavado de dinero por narcotráfico que es considerado como delito, producto de
lavado de dinero que es ilícito es introducido en las diferentes actividades,
que perjudica al país ante los demás países que nos consideran entre uno de los
países de mayor producción de cocaína.
